Traffico di droga: bagagli pieni di contanti da Milano a Hong Kong. Sequestrati 720 chili di sostanze

MILANO – I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip a carico di 10 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

In diverse province

I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari. L’attività investigativa, supportata da operazioni tecniche di intercettazione, è stata avviata nel novembre del 2017 e terminata a ottobre 2019, consentendo di individuare un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e attiva in diverse province del nord e centro Italia.

La dinamica

Nel corso delle indagini si è scoperto come il denaro provento dell’attività di spaccio veniva periodicamente ritirato da un membro dell’organizzazione il quale, per tramite di cittadini cinesi compiacenti e co-indagati, attraverso l’occultamento all’interno di normali bagagli da stiva, provvedeva a effettuare il trasferimento dei contanti prima a Hong Kong, dove il denaro veniva consegnato a un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e, successivamente, mediante trasferimenti bancari, dirottarla in Marocco. Dal paese maghrebino veniva poi completato il processo di “pulizia” del denaro che veniva successivamente reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite (operanti prevalentemente nel settore dell’abbigliamento), reimpiegato in altre operazioni finanziarie per disperderne le tracce e utilizzato nuovamente per l’acquisto e l’approvvigionamento di sostanza stupefacente per l’organizzazione.

La droga

Nel corso dell’attività investigativa, si è complessivamente proceduto al sequestro di 720 chili di sostanza stupefacente (marijuana, hashish, cocaina e mdma). Si stima, inoltre, che nel periodo di monitoraggio il denaro transitato su Hong Kong possa quantificarsi in circa 200 milioni di euro.