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operazioni in italia e all'estero
Maxi operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato: smantellata rete criminale con legami alla camorra, 11 arresti
L’indagine internazionale ha messo nel mirino una rete dedita a frodi fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio su scala europea
Maxi operazione della Guardia di Finanza di Varese e della Polizia di Stato: arrestate 11 persone, accusate di far parte di un’associazione a delinquere di stampo camorristico.
Smantellata rete criminale con legami alla camorra: 11 arresti
MILANO - I provvedimenti, firmati dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Procura Europea (EPPO) – con sedi operative a Milano e Palermo – arrivano al termine di un’indagine internazionale che ha messo nel mirino una rete dedita a frodi fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio su scala europea.
Un sofisticato sistema di “lavaggio” dell’IVA intracomunitaria
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo – attivo in Italia, Spagna, Svizzera, Singapore e Emirati Arabi Uniti – sarebbe coinvolto in un sofisticato sistema di “lavaggio” dell’IVA intracomunitaria, finalizzato a generare ingenti profitti poi reinvestiti o riciclati. Il tutto con modalità e obiettivi compatibili con quelli delle organizzazioni camorristiche, in particolare i clan Nuvoletta di Marano di Napoli e Di Lauro di Scampia.
L’inchiesta “Moby Dick” nel 2024 arrestò 47 persone sequestrando beni per oltre 650 milioni
L’operazione odierna rappresenta un nuovo capitolo dell’inchiesta “Moby Dick”, che già nel novembre 2024 aveva portato all’arresto di 47 persone e al sequestro di beni per oltre 650 milioni di euro. Tra loro anche un cittadino belga considerato al vertice dell’organizzazione, arrestato il 26 maggio scorso all’aeroporto di Malpensa dopo sei mesi di latitanza.
Gli arresti tra Italia e Dubai
Le nuove misure cautelari sono il frutto delle dichiarazioni rese da alcuni degli indagati e dell’analisi di documenti e dispositivi sequestrati nella precedente fase dell’indagine. Nove arresti sono stati eseguiti tra le province di Napoli e Roma, mentre altri due soggetti, attualmente a Dubai, sono destinatari di un mandato d’arresto europeo. Sono in corso anche numerose perquisizioni nei territori coinvolti, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine.
Radicati con clan camorristici
Un’operazione che conferma la presenza e la pericolosità di strutture criminali ramificate, capaci di agire a livello transnazionale ma con solide radici nei clan storici della camorra.
