La Guardia di Finanza sequestra oltre 41 milioni di euro a società di logistica

Sequestro preventivo di oltre 41 milioni di euro nei confronti di società operanti nel settore della logistica per aziende farmaceutiche.

La Guardia di Finanza sequestra oltre 41 milioni di euro a società di logistica

MILANO – Come riporta il Giornale dei Navigli, le indagini del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Milano, con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, si sono concentrate su riscontri riguardanti illecita manodopera. Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti, per un ammontare complessivo di circa 250 milioni di euro.

Le indagini

Gli accertamenti dei finanzieri hanno coinvolto anche la ditta Chiapparoli di Cerro al Lambro. Ricostruendo la filiera della manodopera, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’iva oltre agli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

In corso altri accertamenti

Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di Milano e Lodi nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti delle società.